В Польше пресечена деятельность группы, занимавшейся отмыванием денег, полученных в результате интернет-мошенничеств. По делу задержаны четыре человека, среди которых — 54-летняя гражданка Беларуси. Общий ущерб от преступной схемы превысил один миллион злотых (почти 280 тысяч долларов), сообщили в полиции.
Операцию провели сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Познани под надзором прокуратуры. Как установило следствие, преступная схема действовала более двух лет и охватывала несколько стран Европы.
По данным полиции, ключевую роль в механизме отмывания средств играли так называемые финансовые столпы — лица, на счета которых поступали деньги, полученные преступным путем. В эту группу входили гражданка Беларуси, а также трое граждан Польши в возрасте 19, 31 и 44 лет.
Деньги поступали на банковские счета, открытые в различных финансовых учреждениях, после чего оперативно обналичивались, переводились на другие счета или направлялись на покупку криптовалюты. Эти действия были направлены на сокрытие происхождения средств и затруднение их отслеживания. За участие в схеме фигуранты получали вознаграждение либо процент от проведенных операций.
Средства, которые проходили через счета подозреваемых, были получены в результате интернет-мошенничеств, основанных на манипулировании эмоциями жертв. Злоумышленники представлялись военными, якобы находящимися на зарубежных миссиях, известными артистами или их менеджерами, а также вступали в фиктивные романтические отношения. Под различными предлогами — «срочное лечение», «покупка музыкального инструмента», «авиабилеты» — у потерпевших выманивались деньги.
Следствие установило, что жертвами мошенников становились граждане не только Польши, но также Норвегии и Нидерландов. За более чем два года на счета участников схемы поступило свыше миллиона злотых преступных доходов.
Первой по делу была задержана гражданка Беларуси — по решению суда она уже несколько месяцев находится под стражей. В результате дальнейшей оперативной работы 24 ноября на территории разных регионов страны были задержаны еще трое подозреваемых.
Всем фигурантам предъявлены обвинения по статье 299 УК (Отмывание денежных средств). По версии следствия, своими действиями они придавали незаконно полученным деньгам видимость легального происхождения и вводили их в хозяйственный оборот. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Расследование продолжается. Полиция не исключает новых задержаний.